第3回 平成23年6月7日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について
- 平成２４年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
- 平成２２事業年度決算について
- 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
- 平成２３年度全学経費使用計画（第２回）について
- その他
議事録
- 出席者
- 松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川、佐藤、辻本、村中、真渕、田中、
小林(潔)、山極、湊、佐治、小森、遠藤、冨田、宅田、杉島、中村、米原、
小林(愼)、時任、岩井、岩田、尾形、津田、中島、九後、矢野、森(重)、森山、
松沢、清水、三嶋、伊谷、大嶌、森(純)、美濃、林(信)、牧野、中辻、大野
以上各構成員 - 小柳、林(秀)
以上代理出席
- 前回議事録の確認
前回（平成２３年５月１０日）開催分の議事録について、確認のうえ、原案どおり承認された。
議事
- 国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について
国立大学法人京都大学旅費規程に係る所要の改正について説明があり、協議の結果、了承され、次回教育研究評議会に附議することとなった。 - 平成２４年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
平成２４年度概算要求事項について、企画委員会、財務委員会、施設整備委員会での審議結果を踏まえ、取りまとめられた要求事項の説明があり、協議の結果、了承され、次回教育研究評議会及び経営協議会に附議することとなった。 - 平成２２事業年度決算について
平成２２事業年度の財務諸表について説明があり、協議の結果、了承された。
なお、「利益処分に関する書類」に係る教育研究等積立金については、文部科学大臣の承認後の取扱いを役員会に一任いただくことの説明があり、協議の結果、了承された。
本件について、上記２点ともに次回教育研究評議会及び経営協議会に附議することとなった。 - 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
財務委員会において、中長期的な観点から今後の設備整備の在り方に関して策定された「設備整備計画（設備マスタープラン）」の一部改訂について説明があり、協議の結果、了承され、次回教育研究評議会及び経営協議会に附議することとなった。 - 平成２３年度全学経費使用計画（第２回）について
財務委員会において審議した結果に基づいた全学経費使用計画（第２回）について説明があり、協議の結果、了承され、次回役員会に附議することとなった。 - その他
平成２４年度における非常勤講師枠について、ワーキンググループを設置し、検討を行う旨の提案があり、了承された。
報告
- 平成２２年度全学経費配分実績について
平成２２年度全学経費の配分実績について報告があった。 - 部局運営活性化経費について
財務委員会において検討した部局運営活性化経費【指標型】について報告があった。 - 平成２２年度第４四半期寄附金受入決定報告について
平成２２年度第４四半期分（１月～３月）の寄附金受入決定報告があった。 - 平成２３年度戦略定員の措置について
平成２３年度戦略定員の措置を決定したことについて報告があった。 - 第二期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて
第二期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて報告があった。 - 平成２３年度男女共同参画推進アクション・プラン重点テーマについて
平成２３年度男女共同参画推進アクション・プラン重点テーマについて説明があった。 - 「平成２２年度の教員の勤勉手当等の評価方法についてのアンケート」の結果について
「平成２２年度の教員の勤勉手当等の評価方法についてのアンケート」の結果について報告があった。 - 大規模地震に対する安全性確保のための緊急点検の実施について
大規模地震に対する安全性確保の注意喚起を行うとともに、各部局に対して施設点検を依頼することの説明があった。 - 平成２２年度監事監査報告について
平成２２年度監事監査結果について報告があった。 - 平成２３年度会計監査人の選任について
平成２３年度会計監査人に、有限責任あずさ監査法人が選任されたことについて報告があった。 - 第６回京都大学ホームカミングデイの開催について
１１月１２日（土）に開催する第６回京都大学ホームカミングデイの全体実施計画案の説明があり、円滑な実施に向け協力依頼があった。 - 平成２３年度科学研究費助成事業交付内定状況一覧について
平成２３年度科学研究費助成事業交付内定状況について報告があった。 - その他
- 平成２３年度博士課程教育リーディングプログラムに係る、現段階での公募要領（案）等について報告があった。
- 各部局の教員数と研究分野比率、全学における教員の研究分野比率及び各部局における研究分野について報告があった。